证券代码：688388          证券简称：嘉元科技          公告编号：2020-063


                     广东嘉元科技股份有限公司
                  第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届董
事会第七次会议于 2020 年 11 月 5 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2020
年 11 月 10 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际
参加会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

    为实现公司的战略发展布局，丰富公司产品结构，拓展产品应用领域，抢占
高端电解铜箔市场份额，通过优化产业布局和扩大各类高端电解铜箔产能规模，
建立电解铜箔产品区域性的研发、生产和销售体系，增强公司在电解铜箔行业的
市场竞争优势和有效提高公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能
力和盈利能力。公司拟与江西龙南经济技术开发区管委会签署《投资兴办年产 2
万吨电解铜箔项目合同书》，投资 13.5 亿元人民币建设年产 2 万吨电解铜箔项目，
用地面积约 230 亩（以出让公告面积为准），资金来源为公司自有资金或其他自
筹资金（具体以实际投资为准）。

    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》(公告编
号 2020-064）。


                                    1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见

    （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    提请于 2020 年 11 月 26 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《广东嘉元科技股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




    特此公告。




                                         广东嘉元科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 11 日




                                    2