证券代码：688388         证券简称：嘉元科技          公告编号：2020-062




                   广东嘉元科技股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监
事会第六次会议于 2020 年 11 月 10 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及
相关材料已于 2020 年 11 月 5 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议
应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案:

    （一）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

    为实现公司战略发展布局，丰富公司产品结构，拓展产品应用领域，抢占高
端电解铜箔市场份额，通过优化产业布局和扩大各类高端电解铜箔产能规模，建
立电解铜箔产品区域性的研发、生产和销售体系，增强公司在电解铜箔行业的市
场竞争优势和有效提高公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力
和盈利能力。公司拟与江西龙南经济技术开发区管委会签署《投资兴办年产 2
万吨电解铜箔项目合同书》，投资 13.5 亿元人民币建设年产 2 万吨电解铜箔项目，
用地面积约 230 亩（以出让公告面积为准），资金来源为公司自有资金或其他自
筹资金（具体以实际投资为准）。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨
设立全资子公司的公告》(公告编号 2020-064）。
    监事会认为：本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，
立足长远利益所作出的慎重决策，投资建设电解铜箔项目，有利于公司丰富产品
结构，进一步拓宽铜箔应用领域和拓展高端电解铜箔市场份额，有利于与上下游
产业链、供应链的紧密合作，使公司在产业链竞争中占据更有利的地位。
    本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不
存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                        广东嘉元科技股份有限公司监事会

                                                      2020 年 11 月 11 日