证券代码：688388           证券简称：嘉元科技          公告编号：2020-077




                   广东嘉元科技股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监
事会第七次会议于 2020 年 12 月 28 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及
相关材料已于 2020 年 12 月 23 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会
议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案:

    （一）审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金用于其他项目的议案》

    监事会认为：本次公司首次公开发行股票募投项目“现有生产线技术改造项
目”结项并将节余募集资金用于公司在福建省宁德市投资建设的“宁德 1.5 万吨锂
电铜箔项目”符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等相关法规的要求，有利于资源的合理配置，提高募集资金的
使用效率，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。
同意将“现有生产线技改项目”结项并将节余募集资金用于“宁德 1.5 万吨锂电铜
箔项目”。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他项目的公告》（公告编号：2020-078）。




    特此公告。




                                         广东嘉元科技股份有限公司监事会

                                                       2020 年 12 月 29 日