广东嘉元科技股份有限公司

  独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的

                         独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东嘉元科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东嘉元科技股份有

限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东嘉元科技股份

有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，本着高度负责的态

度，在基于独立判断的立场和审慎检验的基础上，对第四届董事会第

十次会议审议的相关事项进行了审慎核查，现发表独立意见如下：

一、关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经审核，我们认为，在保证不影响公司可转债募集资金投资计划

正常进行的前提下，使用最高不超过 10 亿元（包含本数）的可转债

暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有

保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存

款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用

效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国

证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相

改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使

用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。


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    综上，我们一致同意在保证不影响公司可转债募集资金投资计划

正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元（包含本数）的

可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性

好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、

通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会、监事会

审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司

可以循环滚动使用，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文

件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、关于《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的独

立意见

    经审核，我们认为，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的

时间未超过六个月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次募

集资金置换预先已投入的自筹资金已出具了《广东嘉元科技股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报

字[2021]第 ZC10077 号）。该项议案履行了必要的审批程序，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—

—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、

《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。本次

募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实

施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。


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    我们同意公司使用本次发行可转债募集资金置换预先投入的自

筹资金合计人民币 14,980.61 万元，其中预先投入建设项目费用为

14,840.70 万元、预先支付发行费用为 139.91 万元。

    综上，我们一致同意审议通过该议案。

三、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见

    该议案在提交公司第四届董事会第十次会议审议前已经得到我

们的事前认可。

    经审核，我们认为，公司本次对外投资暨关联交易符合国家相关

法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理

制度》等相关规定，各投资方在合伙企业中以实际出资比例享有权利

并承担相应义务，未违反《合伙企业法》的规定并遵循了公平规范处

理原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

    公司本次对外投资的标的企业春阳旭阳将重点关注与公司主营

业务相关或能起到一定协同效应的相关标的企业，并通过直接股权投

资或从事与股权投资相关的活动，实现合伙企业的投资收益。

    在审议本议案的过程中，相关审议、表决程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。

    综上，我们一致同意审议通过该议案。

四、关于《关于投资建设嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性能电解铜

箔项目的议案》的独立意见

    经审核，我们认为，本次投资是公司为实现公司战略目标，立足

长远利益所作出的慎重决策，通过优化产业布局和适度扩大锂电铜箔


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产能规模，增强公司市场竞争优势，进一步提升公司产品的核心竞争

力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

    本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，

对公司长期收益具有不确定性。本次投资不存在损害公司、公司股东，

特别是中小股东利益的情形。

    本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定

的重大资产重组情形。

    综上，我们一致同意审议通过该议案，并提交股东大会审议。

    （以下无正文）




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