嘉元科技:嘉元科技第四届监事会第十次会议决议公告2021-03-26
证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-
028
广东嘉元科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉元科技”)第四届监
事会第十次会议于 2021 年 3 月 25 日在公司三楼会议室召开,本次会议通知及相
关材料已于 2021 年 3 月 15 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应
到监事 3 名,实到监事 3 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席叶成林先生主持,以记名投票表决方式审议通过以下
议案:
(一)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包
含的信息真实反映了公司 2020 年度的生产经营成果和财务状况,报告予以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元
科技股份有限公司2020年年度报告》、《广东嘉元科技股份有限公司2020年年度
报告摘要》。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
监事会认为:2020 年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等
法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,
积极有效地发挥了监事会的作用。全体监事恪尽职守,勤勉尽力,认真落实股东
大会和监事会通过的各项决议,并取得较好的成绩,报告予以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》
监事会认为:公司 2020 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,真实反映了公司 2020 年度财务
状况,报告予以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》
监事会认为:公司 2021 年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,报告在公司 2020 年财务决算的
基础上进行科学测算,基本符合公司 2021 年生产经营计划和管理预期,报告予
以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,与发
行上市后未来三年股东分红回报计划的要求一致,议案予以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》
监事会认为:同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021
年度财务审计机构及内控审计机构,聘期为一年,议案予以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于确认公司 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常
关联交易的议案》
监事会认为:日常关联交易符合相关规定及《公司章程》,议案予以通
过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为:《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合募集资金存放与实际使用情况,报告予以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
监事会认为:《公司 2020 年度社会责任报告》符合公司实际情况,报告予
以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《公司 2020 年内部控制评价报告》
监事会认为:《公司 2020 年内部控制评价报告》符合公司 2020 年度内部
控制实际情况。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》
监事会认为:2020 年度公司监事薪酬符合公司经营管理及公司业绩现状,
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,议案予以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会
2021 年 3 月 26 日