证券代码：688388         证券简称：嘉元科技   公告编号：2021-029



                   广东嘉元科技股份有限公司
           关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

   重要内容提示：

      分配比例:每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。公司本

年度不进行转增，不送红股。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，

拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具

体调整情况。

     一、利润分配方案内容

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2020 年

12 月 31 日,广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）母

公司期末可供分配利润为人民币 693,127,230.77 元。

     经公司第四届董事会第十一次会议决议，公司 2020 年年度

利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截

至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 230,876,000 股，以此计

算拟派发现金红利合计 57,719,000.00 元（含税）（实际分派现

金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司确认的数额为准）。本年度公司现金分红占归属于母公司

股东的净利润的比例为 30.96%，本次利润分配后，剩余未分配

利润滚存以后年度分配。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因

可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重

组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配

总额不变，相应调整利润分配比例。如后续总股本发生变化，将

另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，

审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意本次

利润分配预案并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    本公司全体独立董事认为：

    1、公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了行业整体发展实

际情况、公司现阶段经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素，
公司 2021 年将面临项目资本支出压力以及快速发展阶段日益增

长的大额流动资金需求，同时综合考虑了股东要求和意愿，重视

对社会公众股东的投资回报；

    2、本次方案中的现金分红比例等事项符合证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37

号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证

监会公告[2013]43 号）、公司章程》及《公司未来三年（2019-2021

年）股东分红回报规划》等规定。

    综上，我们认为，公司 2020 年度利润分配预案符合相关法

律法规等规范性文件的规定和要求，且审议程序合法合规，充分

考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中

小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。

我们一致同意该议案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 3 月 25 日召开第四届监事会第十次会议，审

议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流

状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，

符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意

本次利润分配方案并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大

会审议。

    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经

营的影响分析

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等

因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常

经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    公司 2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东

大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                广东嘉元科技股份有限公司

                                                    董事会

                                         2021 年 3 月 26 日