证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-042 广东嘉元科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 29 普通股股东人数 29 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,523,615 普通股股东所持有表决权数量 92,523,615 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 40.0750 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 40.0750 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长廖 平元先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书叶敬敏先生出席了本次会议;除担任董事的高级管理人员外,其 他高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《2020 年年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 92,488,047 99.9615 10,000 0.0108 25,568 0.0277 2、 议案名称:《2020 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 92,302,202 99.7606 10,000 0.0108 211,413 0.2286 3、 议案名称:《2020 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 92,488,047 99.9615 35,568 0.0385 0 0.0000 4、 议案名称:《2021 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 92,218,092 99.6697 305,523 0.3303 0 0.0000 5、 议案名称:《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 92,488,047 99.9615 35,568 0.0385 0 0.0000 6、 议案名称:《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 92,488,047 99.9615 17,338 0.0187 18,230 0.0198 7、 议案名称:《关于确认 2020 年度公司董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 92,488,047 99.9615 35,568 0.0385 0 0.0000 8、 议案名称:《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 92,488,047 99.9615 35,568 0.0385 0 0.0000 9、 议案名称:《2020 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 92,488,047 99.9615 10,000 0.0108 25,568 0.0277 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 《关于 2020 年 14,27 99.7514 35,56 0.2486 0 0.0000 度利润分配预 3,835 8 案的议案》 6 《关于续聘公 14,27 99.7514 17,33 0.1211 18,23 0.1275 司 2021 年度财 3,835 8 0 务审计机构及 内控审计机构 的议案》 7 《 关 于 确 认 14,27 99.7514 35,56 0.2486 0 0.0000 2020 年度公司 3,835 8 董事薪酬的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 所有议案均为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。 2、 议案 5、6、7 已对中小投资者单独进行计票。 3、 无涉及关联股东回避表决的议案。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:赵涯、李佳韵 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法 有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 16 日