证券代码：688388           证券简称：嘉元科技         公告编号：2021-045

转债代码：118000          转债简称：嘉元转债


                   广东嘉元科技股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议为临时董事会，会议通知于 2021 年 4 月 26 日 17 时发出，并于 2021 年 4 月
26 日下午 17 时 30 分以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9
人，实际参加会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

    根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股
本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股
而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整
后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市
公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调
整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债
券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公
司调整后的转股价格执行。

    鉴于公司将于 2021 年 4 月 30 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2020
年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.25 元（含税），嘉元转债的转股价格
将自 2021 年 5 月 6 日（本次现金分红的除息日）起由每股人民币 78.99 元调整
为每股人民币 78.74 元。计算过程为：

    P1=P0-D=78.99-0.25=78.74 元/股

    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价
格的公告》(公告编号 2021-046）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                         广东嘉元科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 27 日