嘉元科技:嘉元科技第四届监事会第十二次会议决议公告2021-07-05
证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-054
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉元科技”)第四届监
事会第十二次会议于 2021 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开,本次会议通知及
相关材料已于 2021 年 6 月 27 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议
应到监事 3 名,实到监事 3 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席叶成林先生主持,以记名投票表决方式审议通过以下
议案:
(一)审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
监事会认为:公司开展套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格波动对
生产经营产生不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程
序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展套期保值
业务,不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上,一致同意公司根据实际经
营情况,开展套期保值业务,议案予以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于公司开展套期保值业务的公告》(公告编号:2021-053)。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会
2021 年 7 月 5 日