证券代码：688388           证券简称：嘉元科技        公告编号：2021-054

转债代码：118000           转债简称：嘉元转债




                   广东嘉元科技股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监
事会第十二次会议于 2021 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及
相关材料已于 2021 年 6 月 27 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下

议案:

    （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格波动对
生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程
序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展套期保值
业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，一致同意公司根据实际经
营情况，开展套期保值业务，议案予以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-053）。




    特此公告。




                                        广东嘉元科技股份有限公司监事会

                                                         2021 年 7 月 5 日