证券代码：688388           证券简称：嘉元科技        公告编号：2021-060

转债代码：118000           转债简称：嘉元转债




                   广东嘉元科技股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监
事会第十三次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及
相关材料已于 2021 年 7 月 14 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和
《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议
由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下

议案:

    （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，通
过投资合伙企业形式进行直接股权投资或从事与股权投资相关的活动，有利于拓
宽公司市场领域，完善产业布局等。本次投资金额相对较小，以公司自有资金解
决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的
情形。议案予以通过。

   表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元

科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。




   特此公告。




                                       广东嘉元科技股份有限公司监事会

                                                     2021 年 7 月 20 日