嘉元科技:嘉元科技第四届监事会第十四次会议决议公告2021-08-14
证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-066
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉元科技”)第四届监
事会第十四次会议于 2021 年 8 月 13 日在公司三楼会议室召开,本次会议通知及
相关材料已于会议前 5 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监
事 3 名,实到监事 3 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东
嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定。会议由公司
监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席叶成林先生主持,以记名投票表决方式审议通过以下
议案:
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响首次公开发行股票(以下简称“IPO”)募集资金投资
项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过
人民币 6 亿元(包含本数)的暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理,公司将按照
相关规定严格控制风险,拟使用 IPO 暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,
使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权董事长行
使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
监事会认为:公司在确保不影响 IPO 募集资金投资项目进度、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 6 亿元(包含本
数)的 IPO 暂时闲置募集资金进行现金管理,符合中国证监会、上海证券交易所
关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关规定和公司
实际情况。议案予以通过。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2021-068)。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 16 日