证券代码：688388             证券简称：嘉元科技      公告编号：2021-066

转债代码：118000             转债简称：嘉元转债




                   广东嘉元科技股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监
事会第十四次会议于 2021 年 8 月 13 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及
相关材料已于会议前 5 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东
嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司
监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案:

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司拟在确保不影响首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募集资金投资
项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过
人民币 6 亿元（包含本数）的暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理，公司将按照
相关规定严格控制风险，拟使用 IPO 暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权董事长行
使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    监事会认为：公司在确保不影响 IPO 募集资金投资项目进度、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元（包含本
数）的 IPO 暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会、上海证券交易所
关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关规定和公司
实际情况。议案予以通过。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-068）。




    特此公告。




                                        广东嘉元科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 16 日