证券代码：688388           证券简称：嘉元科技      公告编号：2021-087
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技
股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      21

普通股股东人数                                                     21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        83,999,959

普通股股东所持有表决权数量                                 83,999,959

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              36.3830
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         36.3830
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长廖平
元先生因公务出差不能现场出席，以通讯方式参加会议，经半数以上董事共同推

选公司董事李建国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书叶敬敏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其
他高级管理人员均列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                 83,730,004 99.6786 269,955 0.3214               0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于修改〈公   6,365 95.9317 269,9 4.0683        0     0.0000
          司章程〉的议      ,659            55
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 第 1 项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、 第 1 项议案对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
3、 无涉及关联股东需回避表决的议案。



三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：梁丽、李林楠

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                       广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 15 日