广东嘉元科技股份有限公司

    独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的

                                独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，
基于独立判断的立场，对第四届董事会第十八次会议审议通过的相关事项发表独
立意见如下：

    一、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
    1、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 以下简称“本次激励计划”）
及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、行政法规规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内
被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近
12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场
禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理
办法》、《上市规则》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    4、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上
市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票
的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职
期限、归属条件等事项）未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵
犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审
议表决。
    7、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全长效激励
与约束机制，提升核心骨干员工的责任心、使命感，增强其积极性、创造性，从
而促进公司的长远可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心骨
干人才形成长效激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所
规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们同意公司实施本次激励计划，并同
意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
    公司本次股票激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、
个人层面绩效考核。
    公司层面业绩指标为营业收入或净利润，该指标能够真实反映公司的经营情
况、市场占有能力与获利能力，是预测企业经营业务拓展趋势和成长性的有效性
指标。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励
计划设置了以下业绩考核目标：以 2020 年营业收入为基数，2021、2022、2023、
2024 年营业收入增长率分别不低于 100%、150%、180%、200%或以 2020 年净利润
为基数，2021、2022、2023、2024 年净利润增长率分别不低于 50%、80%、100%、
120%。
    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象年
度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到限制性股票的归属条件。
    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核
指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达
到本次激励计划的考核目的。我们一致同意将《关于公司<2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。


    （以下无正文）