证券代码：688388          证券简称：嘉元科技           公告编号：2021-089
转债代码：118000          转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2021 年 9 月 12 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2021 年 9 月 17 日
以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加会议表决
的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》
等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟定的
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并提请公司股东大会审议。
    具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2021-090）。
    董事廖平元先生、刘少华女士、李建国先生、叶敬敏先生系本次激励计划的
激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象
赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利有效实施，确保公司中长期
发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》、《上市规则》等相关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，同意公司制
订的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提请公司股东大会审
议。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    董事廖平元先生、刘少华女士、李建国先生、叶敬敏先生系本次激励计划的
激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象
赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
    为更好地推进和具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
    （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
    （6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记等；
    （7）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划
的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对
象尚未归属的限制性股票取消作废处理等；
    （8）授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理及调整，在与
本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管
机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （9）授权董事会按照既定的方法和程序，在授予前将限制性股票总额度在
各激励对象之间进行分配和调整。
    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
    5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外
的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公
司董事长或其授权的适当人士行使。
    董事廖平元先生、刘少华女士、李建国先生、叶敬敏先生系本次激励计划的
激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象
赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    同意提请于 2021 年 10 月 8 日在广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉
元科技股份有限公司研发楼二楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，股权
登记日为 2021 年 9 月 27 日，会议主要审议《关于公司<2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，并于本次董事会会议结束后 2 个工作日内发
出召开股东大会的会议通知。
    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-092）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
                                          广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 18 日