广东嘉元科技股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的

                                独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立
董事，基于独立判断的立场，对第四届董事会第二十二次会议审议通过的相关事
项发表独立意见如下：

    一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

    公司本次对《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）相关事项的调整符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法
规和规范性文件中关于股权激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整
后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有
效。本次调整在公司 2021 年第四次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，首次授予的激励对象人
数由 164 人调整为 163 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由 200.10 万
股调整为 197.53 万股。
    除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大
会审议通过的《激励计划（草案修订稿）》一致。

    综上，我们同意公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
    1、根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计
划的首次授予日为 2021 年 11 月 1 日，该授予日符合《管理办法》等法律、行政
法规以及公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《公
司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激
励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审
议表决。
    6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
长效激励与约束机制，增强管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，我们同意公司本激励计划的首次授予日为 2021 年 11 月 1 日，并同意
以 74.35 元/股的授予价格向 163 名激励对象授予 197.53 万股限制性股票。


    （以下无正文）