证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2021-126
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技
股份有限公司研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,732,685
普通股股东所持有表决权数量 35,732,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
15.2578
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 15.2578
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场会议方式召开，公司董事长廖平元先生因公务原因无
法现场出席会议，以通讯方式参加会议，经半数以上董事共同推选公司董事刘少
华女士主持本次会议，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限
公司公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶敬敏先生以通讯方式出席了本次会议；除担任董事的高级管理
人员外，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.04 议案名称：《定价基准日、定价原则及发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.06 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.07 议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.08 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.09 议案名称：《决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.10 议案名称：《募集资金数量及投向》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证
分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,714,588 99.9493 18,097 0.0507 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,714,588 99.9493 18,097 0.0507 0 0.0000
11、议案名称：《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 《关于公司符 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
合向特定对象 3,095
发行 A 股股票条
件的议案》
2.01 《发行股票的 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
种类和面值》 3,095
2.02 《发行方式和 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
发行时间》 3,095
2.03 《发行对象及 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
认购方式》 3,095
2.04 《定价基准日、 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
定价原则及发 3,095
行价格》
2.05 《发行数量》 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
3,095
2.06 《限售期》 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
3,095
2.07 《上市地点》 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
3,095
2.08 《本次发行前 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
滚存未分配利 3,095
润的安排》
2.09 《决议的有效 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
期》 3,095
2.10 《募集资金数 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
量及投向》 3,095
3 《 关 于 公 司 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
〈2021 年度向 3,095
特定对象发行 A
股股票预案〉的
议案》
4 《 关 于 公 司 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
〈2021 年度向 3,095
特定对象发行 A
股股票发行方
案的论证分析
报告〉的议案》
5 《 关 于 公 司 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
〈2021 年度向 3,095
特定对象发行 A
股股票募集资
金使用的可行
性分析报告〉的
议案》
6 《关于公司前 22,06 99.9180 18,097 0.0820 0 0.0000
次募集资金使 0,643
用情况报告的
议案》
7 《 关 于 公 司 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
2021 年度向特 3,095
定对象发行 A 股
股票涉及关联
交易的议案》
8 《关于公司与 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
特定对象签署 3,095
附条件生效的<
股票认购协议>
的议案》
9 《关于 2021 年 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
度向特定对象 3,095
发行 A 股股票摊
薄即期回报及
采取填补措施
和相关主体承
诺的议案》
10 《关于公司未 22,06 99.9180 18,097 0.0820 0 0.0000
来 三 年 （ 2021 0,643
年-2023 年）股
东分红回报规
划的议案》
11 《关于〈公司关 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
于本次募集资 3,095
金投向属于科
技创新领域的
说明〉的议案》
12 《关于提请股 21,87 99.0685 205,645 0.9315 0 0.0000
东大会授权董 3,095
事会办理本次
向特定对象发
行 A 股股票相关
事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、上述议案均对中小投资者单独进行计票，全部议案已表决通过。
3、上述议案均涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：彭文文、李紫竹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日