广东嘉元科技股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的

                           独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的全体独立董事，基于独立判断的立场，对第四届董事会第二十四次
会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》发表独立意见如下：
    根据公司管理层目前的人员配置，聘任杨锋源先生为公司总裁
（总经理，下同）符合公司经营管理的需要，经过对杨锋源先生的背
景、工作经历的了解，我们认为：杨锋源先生不存在《公司法》规定
的不得担任高级管理人员的情形,未受到过中国证券监督管理委员会
的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，并具备与其职权相适
应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。同时本次聘任
公司总裁的相关程序符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》
的规定。
    综上，我们一致同意聘任杨锋源先生为公司总裁，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（以下无正文）