证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2022-011
转债代码：118000        转债简称：嘉元转债




                   广东嘉元科技股份有限公司
             关于对外投资暨设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

        拟设立全资子公司的名称：广东嘉元供应链管理有限公司（暂定名，以
当地市场监督管理局核准的名称为准）

        注册资本：10,000万元人民币

        设立全资子公司的资金来源：自有资金

        截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注
册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理局的批准。

        风险提示：本次对外投资暨设立全资子公司，尚需当地市场监督管理局
等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确
定性的风险。全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业
政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管
理风险等。



    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月8日召开了第
四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议
案》。现就有关事项公告如下：



    一、本次对外投资暨设立全资子公司概述
    （一）基本情况
    公司本次拟在梅州综合保税区投资 10,000 万元人民币设立全资子公司,旨
在充分利用梅州综合保税区的政策，加强国际间的经济合作和技术交流，提升公
司在铜箔行业知名度；同时提高国际市场开拓能力，更好地把握国际市场动向和
需求特点，打造功能全面的铜箔产品及其所需原辅材料进出口平台,培育新的利
润增长点，提高市场竞争力，为公司的长远发展奠定坚实基础。
    （二）决策和审批程序
    本次对外投资暨设立全资子公司事项已经公司第四届董事会第二十六次会
议审议通过，该事项无需提交股东大会审议通过。
    （三）本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规
定的重大资产重组情形。
    二、拟设立全资子公司基本情况
    1、拟设立子公司名称：广东嘉元供应链管理有限公司（暂定名，以当地市
场监督管理局核准的名称为准）
    2、注册地址：梅州综合保税区
    3、注册资本：10,000 万元人民币
    4、经营范围：铜箔及其原辅材料、铜箔工业设备、金属表面处理材料、铜
箔添加剂、覆铜板或线路板设备的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    5、公司类型：其他有限责任公司
    6、股权结构：广东嘉元科技股份有限公司持股 100% 。
    7、资金来源：自有资金
    以上信息，以当地市场监督管理局核准登记备案为准。
    三、本次对外投资暨设立全资子公司对公司的影响
    本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，立足长远利益
所作出的慎重决策，公司在梅州综合保税区设立全资子公司旨在充分利用梅州综
合保税区的政策，加强国际间的经济合作和技术交流，提升公司在铜箔行业知名
度；同时提高国际市场开拓能力，更好地把握国际市场动向和需求特点，打造功
能全面的铜箔产品及其所需原辅材料进出口平台,培育新的利润增长点，提高市
场竞争力，为公司的长远发展奠定坚实基础。
    本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不
存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    四、对外投资的风险分析
    本次对外投资暨设立全资子公司，尚需当地市场监督管理局等有关审批机关
的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此
外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市
场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司
将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面
临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。


                                       广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                         2022年2月9日