证券代码：688388             证券简称：嘉元科技      公告编号：2022-009

转债代码：118000             转债简称：嘉元转债




                   广东嘉元科技股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监
事会第二十一次会议于 2022 年 2 月 8 日在公司办公楼四楼会议室召开，本次会
议通知及相关材料已于会议前 10 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案:

    （一）审议通过《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》

    监事会认为：公司本次对外投资暨设立控股子公司，并与宁德时代共同合资
经营，是根据公司业务拓展和战略需求，基于公司在锂电铜箔制造和研发的经验
做出的慎重决策。公司在做好自身主营业务的前提下，通过与重要客户合资经营
企业实现协同发展，集中优势资源，对公司继续开拓锂电铜箔市场具有重要的战
略意义，也为公司深耕高性能铜箔的研究开发及制造奠定了良好的基础；同时能
对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司的未来发展规划。本次
对外投资暨设立控股子公司不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的
情形。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《公司章程》等规定的要求。议案予以通过。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东嘉元科技股份有限公司关于对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：
2022-010）。




    特此公告。




                                        广东嘉元科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 2 月 9 日