证券代码：688388           证券简称：嘉元科技       公告编号：2022-015
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技
股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       21

普通股股东人数                                                      21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         80,410,827
普通股股东所持有表决权数量                                  80,410,827
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               34.3354
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               34.3354
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖
平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉
元科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶敬敏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其
他高级管理人员均列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对              弃权
        股东类型                         比例            比例              比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  80,392,827 99.9776 18,000 0.0224              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对                       弃权
 议案
            议案名称            比例            比例                       比例
 序号                  票数            票数                      票数
                              （%）           （%）                      （%）
 1        《关于对外投 3,414 99.475 18,00 0.5245                     0     0.0000
          资暨设立控股 ,482          5     0
          子公司的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、 第 1 项议案对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
3、 上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：赵涯、麦琪

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                       广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 25 日