证券代码：688388             证券简称：嘉元科技      公告编号：2022-022

转债代码：118000             转债简称：嘉元转债




                   广东嘉元科技股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监
事会第二十二次会议于 2022 年 3 月 4 日在公司办公楼四楼会议室召开，本次会
议通知及相关材料已于会议前 5 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》
和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程”》）规定。会
议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案:

    （一）审议通过《关于增补公司监事的议案》

    监事会认为：李永根先生符合担任公司监事会监事的资格，同意李永根先生
为公司第四届监事会监事候选人，并将此议案提交股东大会进行审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东嘉元科技股份有限公司关于增补监事的公告》（公告编号：2022-023）。

       （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用最高不超过人民币6亿元（包含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于
提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符
合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公
司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，符合公司和全体股东利益。同意本议案由董事会、监事会审议通过后自2022
年3月12日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。

    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

    本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东嘉元科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-024）。




    特此公告。




                                          广东嘉元科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 3 月 5 日