广东嘉元科技股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的

                           独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及《广东嘉元科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，
基于独立判断的立场，对第四届董事会第二十七次会议审议通过的相
关事项发表独立意见如下：

一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经审核，我们认为，在保证不影响公司可转债募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用最高不超过 6 亿元（包含本数）的可转债暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率，
能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、
上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不
会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

    综上，我们一致同意在保证不影响公司可转债募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元（包含本数）的可
转债暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），由董事会、监事会审议
通过后自 2022 年 3 月 12 日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限
范围内，公司可以循环滚动使用，授权董事长行使该项决策权及签署
相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    （以下无正文）