证券代码：688388             证券简称：嘉元科技      公告编号：2022-028

转债代码：118000             转债简称：嘉元转债




                   广东嘉元科技股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监
事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 24 日在公司四楼会议室召开，本次会议通知
及相关材料已于 2022 年 3 月 14 日以通讯方式和书面方式送达全体监事。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和
《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议
由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案:
    （一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    监事会认为：公司年报编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司
章程》及监管机构的规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所
包含的信息真实反映了公司 2021 年度的生产经营管理和财务状况等事项，公司
年报所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
报告予以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司2021年年度报告》、《广东嘉元科技股份有限公司2021年年度
报告摘要》。
    （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    监事会认为：2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等
法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，
积极有效地发挥了监事会的作用。全体监事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东
大会和监事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2021 年度财务
状况，报告予以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
    监事会认为：公司 2022 年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，报告在公司 2021 年财务决算的
基础上进行科学测算，基本符合公司 2022 年生产经营计划和管理预期，报告予
以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、
健康发展，同时也符合《公司章程》的规定，与《公司未来三年（2021-2023 年）
股东分红回报规划》的要求一致，不存在损害中小股东利益的情形，议案予以通
过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》 公告编号：2022-029）。
       （六）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合募集资金存放与实际使用情况，报告予以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-030）。
       （七）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》
    监事会认为：《公司 2021 年度社会责任报告》符合公司实际情况，报告予
以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
       （八）审议通过《公司 2021 年内部控制评价报告》
    监事会认为：《公司 2021 年内部控制评价报告》符合公司 2021 年度内部
控制实际情况，并由立信会计师事务所出具了《立信会计师事务所关于广东嘉
元科技股份有限公司 2021 年内部控制的审计报告》，报告予以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》、《立信会计师事务所关于广东
嘉元科技股份有限公司 2021 年内部控制的审计报告》。
    （九）审议通过《关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案》
    监事会认为：2021 年度公司监事薪酬符合公司经营管理及公司业绩现状，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，议案予以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次公司首次公开发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中
心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于缓解公司的资
金压力，推进公司生产经营活动的稳步投入，符合公司及全体股东的利益。决
策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范
性文件的规定。同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。议案予以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。
    （十一）审议通过《关于全资子公司投资建设新增年产 1.5 万吨电解铜箔项
目的议案》
    监事会认为：本次投资是公司为实现战略目标，立足长远利益所作出的慎重
决策，投资建设高端电解铜箔项目，实现优化产业布局和适度扩大高端电解铜箔
产能规模的目标，进一步拓宽铜箔应用领域和拓展高端电解铜箔市场份额，有利
于与上下游产业链、供应链的紧密合作，提升公司产品的核心竞争力，增强公司
的市场竞争优势和可持续发展能力、盈利能力，使公司在激烈的市场竞争中占据
更有利的地位。
    本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期
收益具有不确定性。本次投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益
的情形。议案予以通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于全资子公司投资建设新增年产 1.5 万吨电解铜箔项目的
公告》（公告编号：2022-033）。




    特此公告。




                                        广东嘉元科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 3 月 25 日