证券代码：688388          证券简称：嘉元科技         公告编号：2022-048
转债代码：118000          转债简称：嘉元转债



                    广东嘉元科技股份有限公司

   关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书

              等申请文件更新财务数据的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日收到
上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广东嘉元科技股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕
26 号）（以下简称“《首轮问询函》”）。
    公司与相关中介机构就《首轮问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落
实，根据相关要求对《首轮问询函》回复进行了公开披露，具体内容详见公司于
2022年3月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有
限公司关于修订<关于嘉元科技向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回
复报告>暨2021年度向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问
询函的提示性公告》（公告编号：2022-035）和《关于广东嘉元科技股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）》（以下简
称“《审核问询函回复报告（修订稿）》”）等文件。
    根据相关要求，公司会同中介机构结合公司2021年年度报告，对《审核问询
函回复报告（修订稿）》和公司于2022年1月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书
（申报稿）》等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股
票申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）（2021年财务数据更新版）》、
《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
（申报稿）（2021年财务数据更新版）》等文件。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最
终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。


    特此公告。


                                       广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                        2022年4月21日