证券代码：688388          证券简称：嘉元科技          公告编号：2022-061
转债代码：118000          转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
         第四届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监
事会第二十六次会议于 2022 年 5 月 25 日在公司办公楼四楼会议室召开，本次会
议通知及相关材料已于会议前 5 日以通讯方式和书面方式送达全体监事。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和
《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公
司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：

    （一） 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    公司董事会编制的《广东嘉元科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止
的前次募集资金使用情况报告》将刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的截至 2021 年 12 月
31 日止的前次募集资金使用情况报告进行了专项鉴证，并出具了《关于广东嘉
元科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴
证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10286 号），报告全文详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提请公司股东大会审议。

    （二） 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规、规范性文件的要求，公司编制了 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的《非
经常性损益明细表及附注》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年
度、2020 年度及 2021 年度非经常性损益情况编制了《关于广东嘉元科技股份有
限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10287 号），认
为公司编制的 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的非经常性损益明细表符合中
国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益[2008]》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东嘉元科技股份有限公司非
经常性损益明细表及鉴证报告》。




    特此公告。
                                          广东嘉元科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 5 月 26 日