证券代码：688388              证券简称：嘉元科技        公告编号：2022-074
转债代码：118000              转债简称：嘉元转债



                     广东嘉元科技股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     转股情况：自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，“嘉元转债”
共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 24 股，占“嘉元转债”转
股前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，
累计共有人民币 261,468,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,320,488
股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4382%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的
可转债金额 978,532,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9139%。



    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00
万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“嘉元转债”，债券代码“118000”。
    根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”
自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 22 日。初始转股价格为 78.99 元/股；因公司实施 2020 年度权益分派方
  案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于
  2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广
  东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公
  告》（公告编号 2021-046）。因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5
  月 6 日起转股价格调整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日
  在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有
  限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号
  2022-054）。


      二、可转债本次转股情况
      公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为 2021 年 9
  月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，“嘉
  元转债”共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 24 股，占“嘉元
  转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 6
  月 30 日，累计共有人民币 261,468,000 元已转换为公司股票，累计转股数量
  3,320,488 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4382%。
      截至 2022 年 6 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额 978,532,000
  元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9139%。



      三、股本变动情况
                                                                         单位：股

                           变动前                                      变动后
   股份类别                                  本次可转债转股
                   （2022 年 3 月 31 日）                       （2022 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股         63,324,400                 0                63,324,400

无限售条件流通股        170,872,064                 24               170,872,088

    总股本              234,196,464                 24               234,196,488


      四、其他
      联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券法规部
联系电话：0753-2825818




特此公告。
                         广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 7 月 2 日