证券代码：688388           证券简称：嘉元科技     公告编号：2022-088
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技
股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

普通股股东人数                                                     16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        78,144,285
普通股股东所持有表决权数量                                 78,144,285
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              33.3668
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         33.3668
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖
平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉
元科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶敬敏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其
他高级管理人员均列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订公司部分〈治理制度〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                        反对                  弃权
 股东类型                                                     比例                  比例
                    票数          比例（%）     票数                      票数
                                                              （%）                 （%）
普通股            74,918,345 95.8718 1,063,020 1.3603 2,162,920 2.7679



2、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                      反对              弃权
       股东类型                                                   比例              比例
                            票数           比例（%）    票数                票数
                                                                  （%）           （%）
普通股                  77,553,326 99.2437 590,959 0.7563                        0 0.0000



3、 议案名称：《关于公司为子公司提供授信担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                 77,480,683 99.1507 663,602 0.8493                0 0.0000



4、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                 77,553,326 99.2437 590,959 0.7563                0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3         《关于公司为    2,582 79.5559 663,6 20.4441       0     0.0000
          子公司提供授     ,338            02
          信担保的议案》
4         《 关 于 续 聘 公 2,654 81.7939       590,9 18.2061       0     0.0000
          司 2022 年度财     ,981                  59
          务审计机构及
          内控审计机构
          的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、4 为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 3 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
3、议案 3、4 已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
4、无涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：赵涯、李佳韵

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                      广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 2 日