证券代码：688388           证券简称：嘉元科技           公告编号：2022-097
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议（下称“本次会议）于 2022 年 10 月 11 日上午 10 时在公司一楼会议室召

开。董事会于会议前 5 日以通讯方式和书面方式通知全体董事。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的相关事项的议案》

    公司董事会根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，对《2021 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本
激励计划”）首次授予价格进行调整。本激励计划首次授予价格由 74.35 元/股调

整为 73.644 元/股。
    本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )披露
的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划的相关事

项的公告》（公告编号：2022-098）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    董事廖平元先生、刘少华女士、李建国先生、叶敬敏先生系本次激励计划的
激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象
赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

    （二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予1名激励对象被选为公司监事，
4名激励对象已离职，上述人员不再符合激励对象资格，根据公司《激励计划（草
案修订稿）》的相关规定及2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意
将其已获授但尚未归属的限制性股票合计7.73万股予以作废。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，

经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于作废 2021 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-099）。独立董事
对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案为关联交易事项，不涉及关联董事，无需回避表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定
及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票
激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 11 日为本激励计
划的预留授予日，以 73.644 元/股的授予价格向 37 名激励对象授予 29.90 万股
限制性股票。

    本次授予预留股份在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围
内，无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向激励对象
授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-100）。独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



   特此公告。
                                         广东嘉元科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 12 日