嘉元科技：嘉元科技第四届监事会第二十八次会议决议公告2022-10-12
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2022-096
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次
会议于 2022 年 10 月 11 日在公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知及相关
材料已于会议前 5 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。
会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案:
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的相关事项的议案》
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本次调整在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易事项，不涉及关联监事，无需回避表决。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整 2021 年限制
性股票激励计划的相关事项的公告》（公告编号：2022-098）。
（二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定，履行了必要的审议程序，同
意公司对因离职、变更为公司监事而不再符合激励对象条件资格 5 名的激励对象
已获授但尚未归属的限制性股票合计 7.73 万股进行作废。
本次作废部分限制性股票在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授
权范围内，无需提交公司股东大会审议。
关联监事李永根先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉
元科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》（公告编号：2022-099）。
（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
1、监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成就进行
核查，监事会认为：
公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划预留授
予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，监事会认为：
公司确定的本激励计划的预留授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草
案修订稿）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 11 日，并
同意以 73.644 元/股的授予价格向 37 名激励对象授予 29.90 万股限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉
元科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
2022-100）。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 12 日
