广东嘉元科技股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的
                           独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科

创板股票上市规则》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限

公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，

对第四届董事会第三十九次会议审议通过的相关事项发表独立意见

如下：

    （一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    李海明先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条

件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规

则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司

章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券

监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定

为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对李海明先生的提名、

聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规

定。

    综上，我们一致同意聘任李海明先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    （二）《关于聘任公司高级副总裁的议案》

    叶敬敏先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符

合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修

订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政

处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限

尚未届满的情况等。公司对叶敬敏先生的提名、聘任程序及董事会表

决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    综上，我们一致同意聘任叶敬敏先生为公司高级副总裁，任期自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

    （以下无正文）