证券代码：688389     证券简称：普门科技        公告编号：2020-006



               深圳普门科技股份有限公司
        关于公司2019年度利润分配预案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例
    A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。


    一、利润分配预案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 134,793,644.81 元。经董事
会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含
                              1/3
税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 422,200,000 股，以此
计算合计拟派发现金红利 50,664,000.00 元（含税）。本年度公司现
金分红比例为 50.38%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第十一次会议，审

议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意本次

利润分配预案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事一致认为：公司制定的 2019 年度利润分配预案是

根据公司 2019 年度实际经营成果及财务状况，结合公司现阶段经营

及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理

回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利

于保证公司的持续、健康发展，不存在大股东套现等明显不合理情形

或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害

公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意该利润分

配预案并提交公司股东大会审议。
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    （三）监事会意见

    本公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届监事会第十次会议审议通

过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司

2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资

金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营

现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案

并同意将该方案提交公司股东大会审议。


    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的

影响分析

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因

素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过

后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                               深圳普门科技股份有限公司董事会

                                       2020年3月31日




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