证券代码：688389    证券简称：普门科技    公告编号：2020-004



              深圳普门科技股份有限公司
          第一届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月

27日以现场方式召开了第一届监事会第十次会议。本次会议通知已于

2020年3月17日以直接送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事

会主席王铮先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规

范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

   1. 审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

    报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事

规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了6次会

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议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决

策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，

特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高

级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司

股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   2. 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

    2019 年末，公司总资产为 1,178,961,336.49 元，较年初增长

45.21%；总负债为129,294,714.47元，较年初减少9.92%；股东权益

为1,049,666,622.02 元，较年初增加 57.04%。公司实现营业收入

422,644,271.27元，同比增长30.68%；实现利润总额112,976,389.76

元 ， 同 比 增 长 25.99% ； 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润

100,559,715.59元，同比增长23.93%；实现归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润85,237,768.77元，同比增长65.61%。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   3. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

    监事会同意公司以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本

为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），预

计派发现金红利总额为50,664,000.00元，占公司2019年度合并报表

归属于上市公司股东净利润的50.38%；公司不进行资本公积金转增股

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本，不送红股。

    上述2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状

态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公

司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2019

年度利润分配预案的公告》（2020-006）。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   4. 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

    监事会同意，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告

内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的

要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财

务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评

价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

    公司保荐人对该事项出具了核查意见。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2019年度内部

控制评价报告》。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   5. 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的

                              3/5
      专项报告的议案》

    监事会同意公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证

券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法

规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及

时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情

况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存

在违规使用募集资金的情形。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2019年度募集

资金存放与使用情况专项报告》（2020-009）。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   6. 审议通过《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资

      金往来情况的专项审核报告的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   7. 审议通过《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度及担保

      的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   8. 审议通过《关于深圳普门科技股份有限公司2019年年度报告及

                             4/5
      其摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合

相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2019年年

度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2019年度的财

务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保

证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性依法承担法律责任。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2019年年度报

告》及《深圳普门科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   9. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于会计政策

变更的公告》（2020-007）。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                             深圳普门科技股份有限公司监事会

                                      2020年3月31日

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