证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2020-026
深圳普门科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区彰化路 2 号 1 号楼 1 楼
报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 372,394,697
普通股股东所持有表决权数量 372,394,697
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
88.2033
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 88.2033
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长刘先成先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场加通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监王红女士出席了本次会议；高级管理人员李大巍
先生、邱亮先生列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 372,394,697 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 372,394,697 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 372,394,697 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 372,394,697 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 372,394,697 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
6、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
6.01 《关于选举刘先
成先生为公司第
358,092,949 96.1595 是
二届董事会非独
立董事的议案》
6.02 《关于选举胡明
龙先生为公司第
358,092,949 96.1595 是
二届董事会非独
立董事的议案》
6.03 《关于选举曾映
先生为公司第二
358,092,949 96.1595 是
届董事会非独立
董事的议案》
6.04 《关于选举徐岩
先生为公司第二
358,092,949 96.1595 是
届董事会非独立
董事的议案》
6.05 《关于选举王红
女士为公司第二
358,092,949 96.1595 是
届董事会非独立
董事的议案》
6.06 《关于选举项磊
先生为公司第二
358,092,949 96.1595 是
届董事会非独立
董事的议案》
7、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 《关于选举尹伟
先生为公司第二
358,092,943 96.1595 是
届董事会独立董
事的议案》
7.02 《关于选举陈实
强先生为公司第
358,092,943 96.1595 是
二届董事会独立
董事的议案》
7.03 《关于选举蔡翘
梧先生为公司第
358,092,943 96.1595 是
二届董事会独立
董事的议案》
8、 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
8.01 《关于选举杨军
先生为公司第二
358,092,941 96.1595 是
届监事会非职工
代表监事的议案》
8.02 《关于选举刘敏
女士为公司第二
358,092,941 96.1595 是
届监事会非职工
代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
6.01 《关于选举刘先
成先生为公司第
105,648,709 88.0769
二届董事会非独
立董事的议案》
6.02 《关于选举胡明
龙先生为公司第
105,648,709 88.0769
二届董事会非独
立董事的议案》
6.03 《关于选举曾映
先生为公司第二
105,648,709 88.0769
届董事会非独立
董事的议案》
6.04 《关于选举徐岩
先生为公司第二
105,648,709 88.0769
届董事会非独立
董事的议案》
6.05 《关于选举王红
女士为公司第二
105,648,709 88.0769
届董事会非独立
董事的议案》
6.06 《关于选举项磊
先生为公司第二
105,648,709 88.0769
届董事会非独立
董事的议案》
7.01 《关于选举尹伟
先生为公司第二
105,648,703 88.0769
届董事会独立董
事的议案》
7.02 《关于选举陈实
强先生为公司第
105,648,703 88.0769
二届董事会独立
董事的议案》
7.03 《关于选举蔡翘
梧先生为公司第
105,648,703 88.0769
二届董事会独立
董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2. 议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：李紫薇、黄楚玲
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 3 日