证券代码：688389     证券简称：普门科技      公告编号：2020-027



               深圳普门科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
  主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

  完整性依法承担法律责任。


    深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11

月2日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，

分别审议并通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于

选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘

任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务

负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券

事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》，具体情

况公告如下：

    一、选举第二届董事会董事长

    公司第二届董事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会

选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

                               1/5
等相关规定，选举刘先成先生为公司第二届董事会董事长，任期自本

次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    刘先成先生的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于

公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。

    二、选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

    公司第二届董事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会

选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生公

司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

    1.审计委员会：陈实强（主任委员）、尹伟、曾映

    2.战略委员会：刘先成（主任委员）、蔡翘梧、胡明龙

    3.提名委员会：蔡翘梧（主任委员）、尹伟、刘先成

    4.薪酬与考核委员会：尹伟（主任委员）、蔡翘梧、刘先成

    其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均

占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈

实强先生为会计专业人士。

    公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    上述人员的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公

司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。

    三、选举第二届监事会主席
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    公司监事会选举刘敏女士为公司第二届监事会主席，任期自本次

监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    刘敏女士的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公

司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。

    四、聘任高级管理人员

    公司董事会同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映先

生、邱亮先生、李大巍先生为公司副总经理，同意聘任王红女士为公

司财务负责人及董事会秘书，上述高级管理人员任期自本次董事会审

议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书王红

女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资

格已经上海证券交易所资格审核无异议。

    胡明龙先生、曾映先生、王红女士的简历请见本公司于2020年10

月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科

技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》

（2020-021）。邱亮先生、李大巍先生的简历请见附件。

    公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独

立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    五、聘任证券事务代表

    公司董事会同意聘任邵亚楠女士为公司证券事务代表，任期自本
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次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邵亚楠女

士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历请见附

件。

    六、上网公告附件

    1.《深圳普门科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

一次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                               深圳普门科技股份有限公司董事会

                                       2020年11月3日



附件：简历




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附件：简历

    邱亮先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。邱亮先生历任广东省肇庆市恒进电子有限公司维修工程
师、深圳市矩龙电子有限公司研发工程师、迈瑞医疗销售副总监，2013
年加入公司，现任公司副总经理。
    李大巍先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。李大巍先生历任原国家卫生部国际交流中心项目经理、迈
瑞医疗区域经理，2008 年加入公司，现任公司副总经理。
    邵亚楠女士，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，文学学士、法学学士。2017 年入职公司，现任公司法务
经理、证券事务代表。




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