证券代码：688389           证券简称：普门科技       公告编号：2021-008


                   深圳普门科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区彰化路 2 号 1 号楼 1 楼
报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          90,131,787
普通股股东所持有表决权数量                                   90,131,787
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                57.3307
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           57.3307


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，由董事长刘先成先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监王红女士出席了本次会议；其他部分高级管理人
   员列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                      同意                      反对                 弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

 普通股    90,131,787          100        0            0       0            0


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                 弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）
 普通股    90,131,787          100        0            0       0            0
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
      计划相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：

                        同意                          反对                       弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数     比例（%）         票数        比例（%）

    普通股    90,131,787         100            0            0             0             0



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                    同意                    反对                   弃权
 案
             议案名称                         比例                比例                   比例
 序                             票数                    票数                     票数
 号                                           （%）               （%）                  （%）
1       《 关 于 公 司
        <2021 年限制性
        股 票 激 励 计 划 90,131,787          100        0            0           0          0
        （草案）>及其摘
        要的议案》
2       《 关 于 公 司
        <2021 年限制性
        股票激励计划实 90,131,787             100        0            0           0          0
        施考核管理办
        法>的议案》
3       《关于提请股东
        大会授权董事会
        办 理 公 司 2021
                          90,131,787          100        0            0           0          0
        年限制性股票激
        励计划相关事宜
        的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会议案均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的三分之二以上表决通过。其中拟为公司 2021 年限制性股票激励计
划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

   律师：黄楚玲、李紫薇

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       深圳普门科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 25 日