证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2021-022
深圳普门科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区彰化路 2 号 1 号楼 1 楼
报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 334,697,545
普通股股东所持有表决权数量 334,697,545
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
79.2746
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.2746
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘先成先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼财务总监王红女士出席了本次会议；其他部分高级管理人
员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 334,697,545 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
6 《 关 于 公 司 69,711,265 100 0 0 0 0
2020 年度利润
分配预案的议
案》
9 《关于 2021 年 69,711,265 100 0 0 0 0
度公司向银行
申请综合授信
额度及担保的
议案》
10 《关于续聘公 69,711,265 100 0 0 0 0
司 2021 年度审
计机构的议案》
11 《关于公司董 69,711,265 100 0 0 0 0
事、监事 2021
年度薪酬方案
的议案》
13 《 关 于 公 司 69,711,265 100 0 0 0 0
2020 年度内部
控制评价报告
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有
的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 6、9-11、13 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：李紫薇、郭嘉昀
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日