证券代码：688389    证券简称：普门科技    公告编号：2021-028



              深圳普门科技股份有限公司
          第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月

31日以现场方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知已于

2021年5月28日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次

会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9

人。本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公

司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司终止〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉

   及相关议案的议案》

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

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(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于终止2021

年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-027）。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘先成先生、

胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项磊先生回避表决。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大

会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召

开。

    本公司2021年第二次临时股东大会的会议通知详见公司刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳普门科技股份有限

公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-030）。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                             深圳普门科技股份有限公司董事会

                                      2021年6月1日




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