证券代码：688389           证券简称：普门科技       公告编号：2021-038

                   深圳普门科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区彰化路 2 号 1 号楼 1 楼
报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        264,987,280
普通股股东所持有表决权数量                                 264,987,280
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               62.7634
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               62.7634
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘先成先生主持，会议以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼财务总监王红女士出席了本次会议；其他高级管理人员列
席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                             票数              票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
 普通股                  264,987,280     100       0       0       0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上表决通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

   律师：李紫薇、黄楚玲

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        深圳普门科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 31 日