证券代码：688390               证券简称：固德威       公告编号：2020-001




               江苏固德威电源科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2020 年 9 月 24 日下午 14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 14 日以通讯方式送达至公司全体监事。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一） 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 6 亿元（包含本数）的闲置
募集资金进行投资理财，是在保证募集资金流动性和安全性的前提下，以及不会
影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    监事会同意公司使用额度不超过 6 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2020-003）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二） 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    同意修订公司《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                        江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2020 年 9 月 25 日