江苏固德威电源科技股份有限公司               2020 年第二次临时股东大会会议资料



证券简称：固德威                                  证券代码：688390




           江苏固德威电源科技股份有限公司
         2020 年第二次临时股东大会会议资料




                                   江苏 苏州
                                  2020 年 12 月
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                       2020 年第二次临时股东大会
                                  会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及

《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020 年第

二次临时股东大会须知。

     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，

会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对

者给予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到

确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数

及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义

务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股

东大会的正常秩序。

     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
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只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问

应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股

东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案

发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认

的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表

决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及

股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的

人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出

具法律意见书。
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     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，

手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会

场。

     十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参

加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

     特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议

各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会

的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴

口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求

对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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                           2020 年第二次临时股东大会
                                   会议议程
     会议时间: 2020年12月30日14:00

     会议地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

     召开方式：现场结合网络

     会议召集人：董事会

     会议主持人：董事长黄敏先生

     与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监

事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

     会议议程：

     一、主持人宣布会议开始；

     二、介绍会议议程及会议须知；

     三、 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决

权股份数量；

     四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管

理人员、见证律师以及其他人员；

     五、推选本次会议计票人、监票人；

     六、与会股东逐项审议以下议案；

     议案一、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；

     议案二、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

     七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

     八、现场投票表决；
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    九、统计表决结果；

    十、主持人宣布表决结果；

    十一、见证律师宣读法律意见书；

    十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

    十三、主持人宣布会议结束。
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               议案一 关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东：

     依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，经参考目前整体经

济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈

利状况及公司独立董事的工作量和专业性，经公司董事会薪酬与考核

委员会研究，拟将公司独立董事津贴由每人每年税前 4.8 万元人民币，

调整为每人每年税前 8.4 万元人民币，本次独立董事津贴标准自公司

股东大会通过后，于 2021 年 1 月 1 日起正式执行。




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                                                                  董事会

                                                2020 年 12 月 15 日
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               议案二 关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

     为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理

层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》

等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

     一、董监高责任险具体方案

     1、投保人：江苏固德威电源科技股份有限公司

     2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

     3、赔偿限额：人民币 5,000 万元

     4、保费支出：不超过 30 万元人民币/年（最终保费根据保险公

司报价确定）

     5、保险期限：1 年（后续每年可续保）

     为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限

内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于

确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市

场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险

经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其

他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与

续保或者重新投保等相关事宜。
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                                                2020 年 12 月 15 日