证券代码：688390             证券简称：固德威        公告编号：2020-008




                 江苏固德威电源科技股份有限公司
                   关于调整独立董事薪酬的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14
日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议
案》。
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关制度的规定，经参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水
平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，经公
司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董事津贴由每人每年税前 4.8 万
元人民币，调整为每人每年税前 8.4 万元人民币，本次独立董事津贴标准自公司
股东大会通过后，于 2021 年 1 月 1 日起正式执行。

    本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董
事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2020
年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。
                                         江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2020 年 12 月 15 日