证券代码：688390             证券简称：固德威         公告编号：2020-011




                 江苏固德威电源科技股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2020 年 12 月 14 日下午 14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 4 日以通讯方式送达至公司全体监事。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规
定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一） 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的议案》。
    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，
是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资
金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司使用部分募集资金对全资子公司增
资以实施募投项目。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二） 审议了《关于购买董监高责任险的议案》。
    监事会认为：本次公司为董监高购买责任险能够保障广大投资者利益、降低
公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责。
    表决结果：全体监事回避表决。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

    （三） 审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
    公司监事会 认为：公司开展外汇远期结售汇业务，主要是为了降低外汇大
幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司相关决策程序和审批流程符
合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司自本
次董事会审议通过之日起，根据实际经营需要开展金额累计不超过等值 6,000 万
美元（含本数）的外汇远期结售汇业务。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                        江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2020 年 12 月 15 日