证券代码：688390           证券简称：固德威      公告编号：2020-013

              江苏固德威电源科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        41,670,511
普通股股东所持有表决权数量                                 41,670,511
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              47.3528
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.3528


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书都进利先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对                弃权
       股东类型                          比例               比例                    比例
                          票数                      票数                 票数
                                         （%）              （%）                   （%）
普通股                  41,670,511         100           0       0              0       0


2、 议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                     反对                 弃权
       股东类型                         比例               比例                     比例
                          票数                     票数              票数
                                        （%）              （%）                    （%）
普通股                  6,720,511         100            0       0              0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                反对               弃权
议案
             议案名称                            比例           比例       票    比例
序号                              票数                 票数
                                                 （%）        （%）        数 （%）
1        关于调整独立董事     6,720,511            100     0        0        0        0
         薪酬的议案
2        关于购买董监高责     6,720,511            100       0       0      0           0
       任保险的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2、 涉及关联股东回避表决情况：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：刘雯、吴文郡

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 江苏固德威电源科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 31 日