证券代码：688390           证券简称：固德威       公告编号：2021-013

            江苏固德威电源科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 04 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           35,033,529

普通股股东所持有表决权数量                                    35,033,529

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 39.8108
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            39.8108


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书都进利先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                反对           弃权
  股东类型
                    票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        35,033,529   100.0000      0   0.0000     0    0.0000


   2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                反对           弃权
  股东类型
                    票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        35,033,529   100.0000      0   0.0000     0    0.0000


   3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                反对           弃权
  股东类型
                    票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        35,033,529   100.0000      0   0.0000     0    0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意              反对           弃权
议案
            议案名称                                    比例           比例
序号                         票数      比例（%） 票数            票数
                                                        （%）          （%）
         《 关 于 公 司
         <2021 年限制性
  1      股票激励计划       3,163,529 100.0000      0   0.0000      0   0.0000
         （草案）>及其摘
         要的议案》
         《 关 于 公 司
         <2021 年限制性
  2      股票激励计划实     3,163,529 100.0000      0   0.0000      0   0.0000
         施考核管理办
         法>的议案》
         《关于提请股东
         大会授权董事会
         办理 2021 年限制
  3                         3,163,529 100.0000      0   0.0000      0   0.0000
         性股票激励计划
         相关事宜的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
      2、本次审议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
      3、涉及关联股东回避表决情况：无。



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律所事务所

      律师：王蕾、吴文郡

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




   特此公告。


                                       江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 4 月 17 日