证券代码：688390           证券简称：固德威           公告编号：2021-027



             江苏固德威电源科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2021 年 6 月 11 日下午 2:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 31 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规
定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项
的议案》。
    经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予相
关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次
调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序
合法、合规。调整后的首次授予部分激励对象均符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对
象条件，其作为本激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。
    本次调整后，限制性股票首次授予价格和预留授予价格由 37.93 元/股调整为
36.73 元/股，首次授予激励对象人数由 126 人调整为 122 人，首次授予激励股票
数量由 54.65 万股调整为 52.40 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的内
容一致。本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意上述调整。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于调整 2021
年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2021-028）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授
予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本激励计划首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主
体资格合法、有效。
    2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意以 2021 年 6 月 11 日为首次授予日，授予价格为 36.73 元
/股，向符合条件的 122 名首次授予部分激励对象授予 52.40 万股限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于向激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-029）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及参考公司以
前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，本次增加了对公司
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日将发生的日常性关联交易的预计。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于增加预计公
司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2021 年 6 月 12 日