证券代码：688390             证券简称：固德威         公告编号：2021-026



             江苏固德威电源科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2021 年 6 月 11 日上午 10:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 31 日以通讯方式送达公司全体董事。会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议由董事长黄敏先生主持。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项
的议案》。
    公司于 2021 年 5 月 25 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，向全
体股东每股派发现金红利 1.20 元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，需对公司 2021 年限
制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票的首次授予价格和
预留授予价格由 37.93 元/股调整为 36.73 元/股。
    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4 名激励对象
从公司离职。经审议，董事会同意取消拟向上述 4 名激励对象授予的 2.25 万股
限制性股票。董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单和激励股票数量
进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 126 人调整为 122 人，首次授
予激励股票数量由 54.65 万股调整为 52.40 万股。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于调整 2021
年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2021-028）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
以 2021 年 6 月 11 日为首次授予日，授予价格为 36.73 元/股，向 122 名激励对象
授予 52.40 万股限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于向激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-029）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及参考公司以
前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，本次增加了对公司
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日将发生的日常性关联交易的预计。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于增加预计公
司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定于 2021 年 6 月 29
日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于增加预计公司 2021 年度日常性
关联交易的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告


                                     江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2021 年 6 月 12 日