证券代码：688390           证券简称：固德威       公告编号：2021-032


             江苏固德威电源科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

 普通股股东人数                                                     13

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         41,651,353

 普通股股东所持有表决权数量                                  41,651,353

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                47.3310
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                47.3310
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                  反对               弃权
        股东类型                         比例               比例               比例
                           票数                     票数               票数
                                         （%）              （%）              （%）
         普通股          41,651,353 100.0000            0 0.0000             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                  反对            弃权
 议案
            议案名称                        比例        票   比例       票   比例
 序号                         票数
                                            （%）       数   （%）      数 （%）
         《关于增加预
         计公司 2021 年
  1                         9,781,353       100.0000     0    0.0000     0     0.0000
         度日常性关联
         交易的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：本次股东大会议案 1 涉及关联交易，关联股东
倪祖根回避表决，回避股份数量合计为 5,314,243 股。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

   律师：吴文郡、沈晓东

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 6 月 30 日