证券代码：688390           证券简称：固德威       公告编号：2021-036

            江苏固德威电源科技股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

普通股股东人数                                                         11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           41,333,349

普通股股东所持有表决权数量                                    41,333,349

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 46.9697
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            46.9697


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于因开展分布式业务提供担保的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                    比例                 比例
                       票数       比例（%）       票数                  票数
                                                              （%）                （%）
      普通股        41,332,929       99.9989           200     0.0004       220       0.0007


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                  反对              弃权
议案
               议案名称                        比例             比例              比例
序号                             票数                    票数               票数
                                               （%）            （%）             （%）
         《关于因开展分
  1      布式业务提供担       9,462,929        99.9955       200   0.0021    220      0.0024
         保的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所
   律师：张晶、沈晓东

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2021 年 8 月 4 日