证券代码：688390            证券简称：固德威         公告编号：2021-037




            江苏固德威电源科技股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监

事会任期将于 2021 年 8 月 16 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会

的董事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，

公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会

聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会

成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章

程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

    公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进

相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披

露义务。

    特此公告。



                                         江苏固德威电源科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2021 年 8 月 14 日