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公司公告

固德威:第二届监事会第十二次会议决议公告2021-08-26  

                        证券代码:688390            证券简称:固德威           公告编号:2021-038



               江苏固德威电源科技股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    江苏固德威电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
二次会议于 2021 年 8 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 10 日以通讯方式送达至公司全体监事。本
次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规
定,会议形成的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

       (一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》。
    监事会认为:公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2021 年半年度报
告》及其摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年半年度的
财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2021
年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网
站的《江苏固德威电源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《江苏固德威
电源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》。
    监事会认为:公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。同意通过公司
编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网
站的《江苏固德威电源科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的公告》(公告编号:2021-039)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                         江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2021 年 8 月 26 日